02 июля 2021 года Президент РФ подписал закон № 355 – ФЗ. Этот нормативный акт внес очередные поправки в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115 – ФЗ.

Напомним, что данная норма обязывает кредитные организации, принимая на обслуживание юрлица, устанавливать наименование, организационно – правовую форму, адрес регистрации, ИНН и ОГРН компании. В принципе ничего необычного в этом нет. Указанные сведения необходимы для заключения гражданско – правового договора, в том числе и договора о банковском обслуживании.

Однако новые поправки расширяют этот перечень. Теперь, принимая компанию – клиента на обслуживание, банки обязаны дополнительно установить сведения об имеющихся лицензиях на право вести определенную деятельность, а также доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с помощью которых юрлицо оказывает услуги (при наличии).

Одновременно с этим, закон запретил банкам обслуживать компании, занимающиеся  лицензируемой деятельностью и при этом не получившие  соответствующую лицензию (разрешение). Кроме того, банк обязан отказать в обслуживании организации, когда ее сайт в соответствии со ст.15.1  Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» включен в реестр запрещенных в России. Изменения вступили в силу с 13.07.2021 года

Оцените эту страницу!
[Всего: 1 Средний: 5]

Смотрите также:

Повышены пороговые суммы операций

Повышены пороговые суммы операций, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ

Российский законодатель по предложению Центрального банка РФ повысил суммовой порог финансовых операций, которые должны подлежать обязательному контролю согласно Федеральному закону

Подробнее ➔

Поделиться

VK
Skype
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Остались вопросы по услугам?

Отправьте свои контактные данные. Менеджеры свяжутся с вами при первой возможности и проконсультируют об услугах, которые могут быть полезными в Вашей, возможно, уникальной ситуации. Мы очень внимательно относимся к каждому клиенту и приложим все усилия, чтобы решить проблему.

Не обязательно

Получайте регулярную рассылку публикаций и новостей от компании «Гестион»

Отправляя эту форму, вы даёте своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности

Рейтинги и достижения

Рейтинг RAEX Гестион
Право ру рейтинг Гестион
Коммерсант рейтинг Гестион
Деловой Петербург рейтинг
White square journal рейтинг Гестион
BUHRaiting Гестион
Прокрутить наверх

Заказать обратный звонок

Специалист ответит в рабочее время:
ПН-ЧТ: 10:00 - 19:00
ПТ: 10:00 - 18:00