02 июля 2021 года Президент РФ подписал закон № 355 – ФЗ. Этот нормативный акт внес очередные поправки в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115 – ФЗ.

Напомним, что данная норма обязывает кредитные организации, принимая на обслуживание юрлица, устанавливать наименование, организационно – правовую форму, адрес регистрации, ИНН и ОГРН компании. В принципе ничего необычного в этом нет. Указанные сведения необходимы для заключения гражданско – правового договора, в том числе и договора о банковском обслуживании.

Однако новые поправки расширяют этот перечень. Теперь, принимая компанию – клиента на обслуживание, банки обязаны дополнительно установить сведения об имеющихся лицензиях на право вести определенную деятельность, а также доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с помощью которых юрлицо оказывает услуги (при наличии).

Одновременно с этим, закон запретил банкам обслуживать компании, занимающиеся  лицензируемой деятельностью и при этом не получившие  соответствующую лицензию (разрешение). Кроме того, банк обязан отказать в обслуживании организации, когда ее сайт в соответствии со ст.15.1  Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» включен в реестр запрещенных в России. Изменения вступили в силу с 13.07.2021 года

Оцените эту страницу!
[Всего: 1 Средний: 5]

Поделиться

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в vk
VK
Поделиться в skype
Skype
Поделиться в whatsapp
WhatsApp
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в email
Email
Поделиться в print
Print

Отзывы клиентов

Оставьте заявку

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Юридические и бухгалтерские консультации являются платными. Информацию о стоимости услуги мы напишем в ответ на Ваше сообщение.
Не обязательно
Пролистать наверх

Заказать обратный звонок

Специалист ответит в рабочее время: с ПН. по ЧТ.: 10:00–19:00, ПТ.: 10:00–18:00.