Государство обязало банки еще строже идентифицировать юридические лица до приема на обслуживание

Государство обязало банки еще строже идентифицировать юридические лица до приема на обслуживание

02 июля 2021 года Президент РФ подписал закон № 355 – ФЗ. Этот нормативный акт внес очередные поправки в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115 – ФЗ.

Напомним, что данная норма обязывает кредитные организации, принимая на обслуживание юрлица, устанавливать наименование, организационно – правовую форму, адрес регистрации, ИНН и ОГРН компании. В принципе ничего необычного в этом нет. Указанные сведения необходимы для заключения гражданско – правового договора, в том числе и договора о банковском обслуживании.

Однако новые поправки расширяют этот перечень. Теперь, принимая компанию – клиента на обслуживание, банки обязаны дополнительно установить сведения об имеющихся лицензиях на право вести определенную деятельность, а также доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с помощью которых юрлицо оказывает услуги (при наличии).

Одновременно с этим, закон запретил банкам обслуживать компании, занимающиеся  лицензируемой деятельностью и при этом не получившие  соответствующую лицензию (разрешение). Кроме того, банк обязан отказать в обслуживании организации, когда ее сайт в соответствии со ст.15.1  Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» включен в реестр запрещенных в России. Изменения вступили в силу с 13.07.2021 года

Оцените эту страницу!
[Всего: 1 Средний: 5]

Смотрите также:

ИП на УСН изменения в 2024 году

ИП на УСН изменения в 2024 году

Упрощённая система налогообложения применяется большинством ИП. В статье рассмотрены важные изменения в законодательстве, имеющие прямое отношение к плательщикам этого налогового

Подробнее ➔

Поделиться

VK
Skype
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Остались вопросы по услугам?

Отправьте свои контактные данные. Менеджеры свяжутся с вами при первой возможности и проконсультируют об услугах, которые могут быть полезными в Вашей, возможно, уникальной ситуации. Мы очень внимательно относимся к каждому клиенту и приложим все усилия, чтобы решить проблему. Также Вы можете позвонить на бесплатную линию по номеру 8-800-555-83-25 и задать интересующий вопрос.

Не обязательно

Получайте регулярную рассылку публикаций и новостей от компании «Гестион»

Отправляя эту форму, вы даёте своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности

Рейтинги и достижения

Рейтинг RAEX Гестион
Право ру рейтинг Гестион
Коммерсант рейтинг Гестион
Деловой Петербург рейтинг
White square journal рейтинг Гестион
BUHRaiting Гестион
Прокрутить вверх

Заказать обратный звонок

Специалист ответит в рабочее время:
ПН-ЧТ: 10:00 - 19:00
ПТ: 10:00 - 18:00

Также Вы можете позвонить на бесплатную линию по номеру 8-800-555-83-25 и задать интересующий вопрос.