Закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и последствия его применения для бизнеса — клиентов российских банков. Что необходимо знать при работе с расчетными счетом и какие операции подлежат контролю?
В нашем новом видео-обзоре:
- Понятие бенефициарного владельца в России.
- Контроль банковских операций по Закону № 115-ФЗ.
- Срок запрета на внесение сведений в ЕГРЮЛ.
- Операции, подлежащие обязательному контролю.
- Сомнительные операции, подозрительные операции.
- Рекомендации для бизнеса по работе с расчетными счетами.
Оцените эту страницу!
[Всего: 1 Средний: 5]
