Закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и последствия его применения для бизнеса — клиентов российских банков. Что необходимо знать при работе с расчетными счетом и какие операции подлежат контролю?

В нашем новом видео-обзоре:

  • Понятие бенефициарного владельца в России.
  • Контроль банковских операций по Закону № 115-ФЗ.
  • Срок запрета на внесение сведений в ЕГРЮЛ.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю.
  • Сомнительные операции, подозрительные операции.
  • Рекомендации для бизнеса по работе с расчетными счетами.
Оцените эту страницу!
[Всего: 0 Средний: 0]

Share this

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в vk
VK
Поделиться в skype
Skype
Поделиться в whatsapp
WhatsApp
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в email
Email
Поделиться в print
Print

Subscribe

Отзывы клиентов

Оставьте заявку

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Юридические и бухгалтерские консультации являются платными. Информацию о стоимости услуги мы напишем в ответ на Ваше сообщение.
Не обязательно
Пролистать наверх

Заказать обратный звонок

Специалист ответит в рабочее время: с ПН. по ЧТ.: 10:00–19:00, ПТ.: 10:00–18:00.