Улица 1905 года8 (495) 966-15-56

Невский проспект 8 (812) 677-26-64

Законодательство о противодействии легализации доходов: последствия для клиентов российских банков

10.03.2020

Закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и последствия его применения для бизнеса - клиентов российских банков. Что необходимо знать при работе с расчетными счетом и какие операции подлежат контролю?

В нашем новом видео-обзоре:

  • Понятие бенефициарного владельца в России.
  • Контроль банковских операций по Закону № 115-ФЗ.
  • Срок запрета на внесение сведений в ЕГРЮЛ.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю.
  • Сомнительные операции, подозрительные операции.
  • Рекомендации для бизнеса по работе с расчетными счетами.

Теги: бенефициары, акционерные общества, противодействие легализации, законодательство РФ, индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью, регистрация фирм

Все материалы

(0)
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Юридические и бухгалтерские консультации являются платными. Информацию о стоимости услуги мы напишем в ответ на Ваше сообщение.
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Сайт Сайт
Страница Страница
Реферер Реферер
IP IP
Город Город
UserAgent UserAgent
utm_source utm_source
utm_medium utm_medium
utm_campaign utm_campaign
utm_content utm_content
utm_term utm_term
Все параметры Все параметры
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения